深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于选举公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提名公 司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交股东会审议。 为进一步完善公司治理结构，公司结合实际经营管理需求，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员席位由 7 位增加 至 9 位，新增 1 位职工代表董事和 1 位非独立董事。 经公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名杨海波先生为公司第二 届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本事项以《关于修订<公司章程>的议案》通过公司股东会审议为前提。公司董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。 证券代码：3 ...