本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》进行修订，不再设立监事会，《监事会议事规则》相应废止，由董 事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。对《公司章程》 中的相应条款进行修订，具体修订如下： 证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-031 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 （一）《公司章程》统一调整部分 1. 删除"监事会"和"监事"相关条款、将全文"股东大会"调整为"股东会"。 条款中仅做前述调整的，不再逐一列示修订前后对照情况。 2. 其他非实质性修订，如不影响条款含义的字词、因条款增删或顺序调整导致的 序号变动、交叉引用条款序号的相 ...