公司章程修订 - 修订《公司章程》及附件，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司增加资本方式中，“公开发行股份”改为“向特定对象发行股份”，“非公开发行股份”改为“向不特定对象发行股份”[3] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于维护公司价值及股东权益需满足四个条件之一，如股票收盘价格低于最近一期每股净资产等[4] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%等可作为收购股份条件[4] - 特定情形下公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[5] 股东权益与会议 - 股东提出查阅相关信息等应提供持股证明文件，公司核实后按要求提供[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[14] 董事会与管理层 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长一名，副董事长一名[31] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[34] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[34] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[48][49] - 公司提供财务资助需经全体董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并作出决议[51] - 公司为关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数审议通过等，并提交股东会审议[55] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金；法定公积金累计额达注册资本的50%以上，可不再提取[56] - 单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%[57][58] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[62][63]