董事会会议 - 2025年8月28日召开第七届董事会第九次会议，应到董事12人，实到12人[5] - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案[6][10][12][15][17][20] - 同意召开2025年第三次临时股东会，授权董事会秘书安排发出通知[42] 利润分配 - 2025年6月30日公司A股和H股总股本4,610,787,639股，拟每股派送现金股利0.1095元（含税），共派发504,881,246.47元[7][49] - 本次公司现金分红占2025年半年度合并归属于上市公司股东净利润的30.00%，占2025年半年度合并归属于上市公司普通股股东净利润的33.89%[50] - 本次利润分配方案尚需提交股东会审议[51] 未分配利润 - 2024年12月31日公司母公司报表经审计期末未分配利润为145.12亿元，2025年6月30日未经审计期末未分配利润为150.79亿元[49] 信息披露 - 明确公司信息披露事务管理的责任人和相关流程[61][64][67] - 规定各类报告的披露时间和要求[71][74] - 对重大事项披露和信息修正等作出规定[84][91][94] 内幕信息管理 - 规定内幕信息知情人档案的登记、报送和管理要求[110][115][117] - 要求公司进行重大事项时制作进程备忘录并签名确认[120] 投资者关系管理 - 2025年8月修订投资者关系管理工作制度[137] - 明确投资者关系管理的目的、原则和职责[138][139][141] - 规定与投资者沟通的内容、方式和相关要求[144][145][147] 董事会秘书管理 - 规定董事会秘书的任职条件、职责和解聘情形[158][159][163] 内部审计 - 明确内部审计的人员数量、职责和工作程序[172][176][184] - 规定内部审计的质量控制、档案管理和整改机制[195][196][198]