临时股东会信息 - 2025年9月30日下午2时30分在上海举行2025年第三次临时股东会[3][24][29] - H股股东须在2025年9月29日下午2时30分前交回代表委任表格[3][24][35] - H股股东若出席须于2025年9月22日下午4时30分前办理登记手续，9月23日至9月30日暂停办理H股过户登记手续[33] - 临时股东会提呈五项普通决议案，包括四项制度修订和2025年中期利润分配议案[13] 业绩总结 - 2025年上半年公司合并口径归属上市公司股东净利润为16.83亿元，合并归属母公司普通股股东净利润为14.90亿元[20] - 2025年6月30日A股和H股总股本46.11亿股，拟每股派息0.1095元，共派发现金5.05亿元，占上半年合并归属上市公司股东净利润30.00%，占合并归属母公司普通股股东净利润33.89%[20] - 董事会建议派发中期股息总额预计为5.0488124647亿元（含税）[39] 制度修订 - 拟修订《分红管理制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》[14][15][16][19][32] - 已根据新《公司法》等要求修订《公司章程》[14] 利润分配政策 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上，可不再提取[47] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[49] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，任意连续三个年度内，以现金方式累计分配的利润不少于三年年均可分配利润的30%[51] 关联交易管理 - 关联交易分为中国证监会、证券交易所、《企业会计准则》定义的关联交易[71] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，应提交董事会审议并披露[78] - 与关联人交易金额3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易，应披露审计或评估报告并提交股东大会审议[78] 股东权益与监管 - 境外居民个人股东股息税率按协定执行，中国居民企业向境外H股非居民企业股东派息按10%税率代扣代缴，内地个人投资者通过沪港通、深港通投资H股按20%税率代扣个人所得税，内地企业投资者自行申报缴纳[41][43] - 独立董事应对公司分红预案、重大关联交易公允性及合规性发表意见[55][89] - 董事会和管理层执行分红政策和股东回报规划情况及决策程序接受监事会监督[56]