董事会会议召开 - 每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 特定情形下应召开临时会议[7] 会议通知与召集 - 定期会议提前10日、临时会议提前2日发通知[6] - 董事长10日内召集主持会议[6] 会议要求与决议 - 过半数董事出席方可举行会议[10] - 决议须全体董事过半数通过[13] 董事管理 - 董事未出席会议需按规处理[11] 会议档案与备案 - 会议档案保存10年[18] - 及时报送决议并按需提供记录[17] 规则生效 - 新规生效原规则废止[18]