北京必创科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，加强 内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事年报编制和披露方面的监 督、协调作用，维护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《北京 必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京必创科技股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的工作职责， 积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，勤勉尽责，确保公司年度报告真实、准 确、完整，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事年报工作职责 第八条 独立董事应在召开董事会会议审议年度报告前，审查董事会召开的程序是 否合规，会议文件是否充分，如发现程序不合规或文件不足以做出判断的情形，独立董 事应提出补充会议文件或延期召开年度董事会的意见，公司应尊重执行。如独立董事未 1 出席年度董事会，公司应当在年度 ...