董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，董事会秘书1人[6] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总数不超董事总数1/2[7] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生[11] - 董事长应推动公司制度完善，督促决议执行[27][30] - 董事长接到提议或要求后10日内召集临时会议[38] 董事履职 - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事[14][49] - 连续两次未出席或十二个月内超半数未出席需书面说明披露[15] - 董事审议定期报告关注数据及波动，有异议应说明[21][22] - 董事离职后对商业秘密保密至公开[25] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议[33] - 股东或董事提议等情况应召开临时会议[36] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日书面通知，紧急口头通知[40] - 定期会议通知变更提前3日，临时会议需董事认可[43] 会议举行 - 会议需过半数董事出席，独立董事提延期应采纳[44] - 特殊情况增议题需三分之二以上董事同意[54] 决议形成 - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保有额外要求[59] - 董事回避时无关联董事过半数出席及通过，不足3人交股东会[62] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[64] - 提案未通过，条件不变一个月内不再审议[65] - 董事认为提案有问题可暂缓表决[67] 会议记录与档案 - 秘书安排记录，与会人员签字确认[71][72] - 会议档案保存10年以上[75] 决议公告 - 秘书按规定公告，公告前保密[77] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过生效[83]