委员会组成与会议 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二分之一[4] - 每年至少召开一次会议，会议召开前三日通知全体委员[17] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[20] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] - 会议记录保存期不得少于十年[24] 职责与决策 - 负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核[2] - 负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案[2] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[12] - 公司高管人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[13] 会议要求 - 会议记录应包含日期、地点、召集人等内容[1] - 会议议案及表决结果需书面报公司董事会[2] - 参会人员对会议所议事项负有保密义务[3] 关联规则 - 讨论有关委员会成员议题时当事人应回避[4][7] - 委员或其近亲属与议题有利害关系需披露[5] - 会议由过半数无关联关系委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[6] - 出席无关联委员不足总数二分之一时事项提交董事会审议[6] 规则说明 - 议事规则术语含义与《公司章程》相同[9] - 议事规则未尽事宜按相关规定执行[9] - 议事规则由公司董事会负责解释和修订[11]