独立董事专门会议规则 - 原则上每年召开一次定期会议[3] - 召开应提前三日通知并提供资料[3] - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[3] 审议决策要求 - 特定事项经审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使特别职权前需经审议并获过半数同意[4] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[5] - 制度自董事会决议通过之日起执行[6] - 制度解释权归属公司董事会[6]