董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事，设董事长一人，副董事长二人[2] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，建议股东会撤换；独立董事有此情况，董事会应提议解除职务[3] 股东会授权 - 对外投资、抵押质押等多项交易审批权限有对应比例限制[7] 会议召开 - 定期董事会每年至少召开四次，提前十日书面通知[8] - 六种情形下，董事长五日内召集临时董事会会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知，紧急可口头[9] - 临时会议提议书面提交，董事长十日内召集[10] 会议通知 - 书面通知含七项内容，口头含两项及紧急说明[10] 会议提议 - 两名及以上独立董事认为资料不充分可联名缓开或缓议，公司应采纳披露[11] 会议变更 - 定期会议变更提前三日书面通知，不足三日顺延或获全体认可；临时会议变更需全体认可并记录[11] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席[13] 委托出席 - 董事委托出席遵循原则，一名董事不超两名委托[14] 提案表决 - 普通提案超全体董事半数赞成通过[19] - 担保事项决议需全体成员三分之二以上同意[19] - 董事回避时，过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[20] - 议案未通过，条件因素无重大变化，一个月内不再审议[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[22] 会议记录与决议 - 会议记录由董事会秘书永久保存，可增加录音[23] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前保密[24] - 决议由总经理落实，董事长督促检查通报[24]