董事会会议召集 - 董事会会议分定期和临时，按章程召集[6] - 董事长接提议或监管要求十日内召集临时会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和一日通知[9] 会议通知与变更 - 书面通知含日期、地点等信息[10] - 定期会议变更需会前一日发书面通知[10] 会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席方可举行[11] - 董事委托他人出席需书面委托并载明信息[11] 会议表决 - 表决一人一票，现场记名投票和电子通信方式进行[17] - 普通提案需超全体董事半数赞成通过[17] - 关联董事回避时相关会议决议规则[18] 会议记录与公告 - 记录保存期限十年[20] - 秘书安排记录，参会人员签字[19] - 秘书按规定办理决议公告，公告前保密[20] 规则生效与解释 - 规则经股东会批准生效，修改亦同[24] - 规则由董事会解释[24]