战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[3] - 设召集人一名，由董事长担任[4] 成员产生与会议规则 - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 会议需三分之二以上成员出席，决议过半数通过[4] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[5] - 对董事会负责，总经理办公会做前期准备[4] - 根据需要开会，提前三日通知成员[4]