董事会构成 - 董事会由九名董事组成，独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[6] - 审计委员会成员三名以上，过半数成员不得在公司任除董事外职务[6] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[6] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，定期会议提前十日通知全体董事[8] - 1/3以上董事等提议可召开临时会议，董事长10日内召集[8] - 三分之一以上董事等可会前2日提临时议案，由董事长决定是否审议[10] - 董事会临时会议通知方式多样，会前两日通知，紧急情况不限[10] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，经理列席[12] - 董事会会议表决一人一票，决议须全体董事过半数表决同意[20] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，过半数无关联董事出席可举行会议[22] - 无关联董事过半数通过决议，出席无关联董事不足3人提交股东会审议[22] 决议落实与公告 - 董事会决议通过后由总经理组织落实，综合管理部督办汇报[24] - 董事长督促落实决议，检查情况并在后续会议通报[24] - 董事有权质询决议落实情况，违背决议追究执行者责任[24] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[24] 会议记录 - 董事会会议记录由董事会秘书负责保存或指定专人记录保存[26] - 出席会议董事和记录人应在会议记录上签名，董事可要求说明记载[26] - 董事会会议记录保存期限为10年[26] 规则生效与解释 - 本规则自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释[28]