审计与风险委员会 - 成员不少于三人，独立董事占多数[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[9] - 负责审核财务信息、监督审计和内控[10] - 财务报告披露需全体成员过半数同意后提交董事会[11] - 每季度至少开一次会，提前三天发通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[18] - 决议需成员过半数通过[18] - 委员可书面委托他人代为出席[20] - 董事会秘书应列席会议[21] - 会议需有记录，由董事会办公室保存，委员签名保密[19][20] 薪酬与考核委员会 - 成员不少于三人，独立董事占多数，全为外部董事[26] - 设主任一名，由独立董事担任，董事会选举产生[26][27] - 负责制定考核标准和薪酬政策等[30] - 高管薪酬计划报董事会批准，董事会可否决损害股东利益方案[31] - 党群工作部等提供书面材料[33] - 对董事会拟决议事项先审议，书面报董事会[34] - 独立董事履职评价结合自评与互评，每年向股东大会报告[34] - 会议由主任召集，提前三天通知，多种情况及时召开[36] - 会议可多种方式举行，通知和会务由董事会办公室负责[36] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[37] 战略委员会 - 成员不少于三人，至少一名独立董事，全由董事组成[45] - 委员选举和罢免由全体董事过半数通过[45] - 设主任一名，董事会选举产生[45] - 委员任期与董事会一致，可连选连任[46] - 对重大项目实施后三年阶段性评估，至少每两年评估一次[49] - 会议提前三天通知全体委员[55] - 多种情况应及时召开会议[55] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[55] 提名委员会 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[64] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[66] - 董事、经理选任时，党群工作部研究需求并形成书面材料[70] - 可在公司内外搜寻人选[70] - 董事会对建议未采纳需记载意见理由并披露[67] - 会议提前三天通知全体委员[72] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[73] - 决议需全体委员过半数通过[73] 其他 - 规则解释权归属公司董事会，自董事会审议批准之日起生效[41][59][77]