规则修订 - 公司修订《公司董事会议事规则》部分条款，待2025年第二次临时股东大会审议表决[1] - 修订内容含将“股东大会”调整为“股东会”等[1] - 董事会职责修订后对股东会负责[1] - 董事会决定事项增加对外捐赠[2] - 董事会仅管理公司信息披露事项[2] 权限规定 - 董事会对外投资等多项权限与公司最近一期经审计净资产或总资产比例挂钩[3] 会议安排 - 定期董事会每年至少召开四次[3] - 召开定期会议应提前十日书面通知全体董事[3] 独立董事规定 - 两名及以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时可联名提出缓开或缓议，公司应及时披露[4]