证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-038 一、董事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第十一次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知 及会议材料于 2025 年 8 月 17 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、朱卓君女士、 独立董事朱永宏先生、王永利先生、陈怀颖先生，公司监事、高级管理人员列席 会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2025 ...