证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-036 筑博设计股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二） 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 公司根据 2025 年上半年募集资金实际存放与使用情况，编制了《2025 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人， 亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先 林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与 ...