证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-066 江西宁新新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2025 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面及电话方式发出 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：20 ...