证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-047 号 浙农集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025年8月27日召开，会议同意公司于2025年9月15日（星期一）召开公司2025 年第一次临时股东会。现就本次股东会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30时开始，会议为 期半天。 2.网络投票时间：2025 ...