董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[1] - 特定提议时应召开临时会议，董事长10日内召集主持[2] - 定期会议提前10日、临时会议提前2日发书面通知[3] - 定期会议变更事项需会前1日发书面变更通知[4] 董事会会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[5] - 1名董事不得接受超2名董事委托[6] - 提案通过须超全体董事人数半数赞成，担保决议有额外要求[9] 交易审议权限 - 不同交易指标占比及金额对应董事会或股东会审议[10][11][12] 提案相关规定 - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不再审议[14] - 部分董事或独立董事可要求暂缓表决[14] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限10年以上[16]