北京三维天地科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 8 月 北京三维天地科技股份有限公司 第三条 公司董事会秘书的任职资格如下： （一）存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任公司董事、高级管 理人情形之一的； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚 未届满； （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第四条 有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （四）最近三年受到中国证监会行政处罚； （五）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； （六）法律规定或证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 ...