公司股本 - 公司于2022年1月7日在深交所上市，首次公开发行人民币普通股1935万股[6] - 公司注册资本为人民币7735万元[6] - 公司设立时股份数额为5500万股，金震持股比例55.359%[12][13] - 公司已发行股份总数为7735万股，全部为普通股[14] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[21] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅会计账簿、凭证[25][26] - 股东对股东会、董事会决议可在决议作出60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求诉讼维护公司利益[28][29] - 董事、高管损害股东利益，股东可向法院起诉[40] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[30] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[35] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[35] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[35] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元须经股东会审议[35] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 董事会收到审计委员会或股东召开临时股东会提议后10日内需书面反馈是否同意[43][44][47][48] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[43][44][47][48] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[43][44] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东在特定情况可自行召集主持股东会[44] 董事相关规定 - 董事任期为三年，可连选连任[67] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[68] - 董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的期限为一年，对公司商业秘密保密义务持续至秘密公开[72] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[71] - 公司董事会由7名董事组成，设董事长一人，职工代表名额为1名[75] 财务报告与利润分配 - 年度财务会计报告需在会计年度结束之日起4个月内报送，半年度需在6个月结束之日起2个月内报送，季度需在3个月和9个月结束之日起1个月内报送[101] - 分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不提取[101] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[102] - 公司每年利润分配不得超过累计可分配利润，原则上每年度进行1次利润分配[102] - 除特殊情况，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于合并报表归属于母公司股东净利润的10%[103] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[109] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘提前15天通知[112] - 公司以符合规定的报刊刊登公告和披露信息，以深圳证券交易所网站/巨潮资讯网作为信息披露网站[117] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[118] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人有相应权利[119]