会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前十日书面通知全体董事[5] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[7][8][9] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前24小时，紧急情况可口头通知[9] 会议延期与变更 - 两名及以上独立董事可联名提延期，董事会应采纳[11] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日会议顺延或需全体与会董事认可[10] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席，关联交易有特殊要求[11][12] - 董事连续两次未出席等情况应书面说明披露[16] - 一名董事接受委托和被委托有数量限制[18] 会议方式与表决 - 会议以现场召开为原则，也可非现场方式[18] - 主持人提请董事发表意见，特定提案会前指定独立董事宣读意见[18] - 董事会表决一人一票，有三种表决意向[21] - 审议通过提案须超全体董事半数赞成，担保事项有额外要求[22] 提案处理 - 提案未通过，条件未变一个月内不审议相同提案[27] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[27][28] 会议记录与落实 - 会议可全程录音，秘书记录会议内容[28][29] - 与会董事对记录和决议签字确认，有异议可书面说明[29] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[29] 档案保存与规则生效 - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[30][31] - 规则由董事会制订报股东会批准生效，解释权归董事会[33]