子公司信息管理 - 子公司需在决议后2个工作日内抄送相关文件至董事会办公室存档[6] - 子公司应按要求向董事会提供经营等信息[6] - 子公司提供信息需真实准确及时完整，内幕人员不得泄密[26] 子公司财务管控 - 财务机构设置方案报公司财务部备案，负责人由公司委派并双重考核[14] - 定期编制报表和报告上报，接受注册会计师审计[18] - 报表和报告经负责人和总经理审查确认，对真实性负责[20] 子公司人员委派 - 公司按章程协议委派或推荐人员，经多程序确定并备案[8] 子公司制度管理 - 依据《公司法》建立治理结构和内部管理制度[4] - 重大事项按程序权限进行并报董事会备案[4] - 内部管理等办法需报公司核准并报备人力部门[10] 子公司投资管理 - 投资前需履行董事会、股东会等审议程序[22] 子公司审计考核 - 适用公司《内部审计制度》，审计部负责工作[28] - 实行经营目标责任制考核，年底兑现奖惩[30] - 自行制定中层及以下员工考核奖惩方案并报备案[30] - 年度结束后考核并奖惩高级管理人员[30] - 董监高履职不当公司有权要求处罚赔偿和担责[30] 制度执行说明 - 制度自董事会批准日起执行，由董事会负责解释[34]