董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[6] - 有关会议召开五个交易日前报材料至深交所，无异议可聘任[6] 董事会秘书解聘 - 出现规定情形一个月内解聘[8] 职责代行 - 空缺超三个月董事长代行职责[9] 任职限制 - 犯罪剥夺政治权利期满未逾5年等不得担任[4] - 受证监会行政处罚或交易所谴责批评不得担任[5] 董事会秘书职责 - 出席年度报告说明会[13] - 负责董事会会议相关事宜[15] - 负责股东会相关事宜[16] 信息发布 - 需符合真实、及时、公平原则[16] 其他 - 公司保证其参加深交所后续培训[18] - 指派人员与深交所联系事务[18] - 细则按新规范自动执行[18] - 细则由董事会审议通过生效并解释[18] - 董事会文件日期为2025年8月28日[19]