深圳四方精创资讯股份有限公司 战略委员会议事规则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资 决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳四 方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本议事规则。 第二章 人员构成 第六条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三 分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略委员会委员人数达到规 定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策 ...