交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[8] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易需董事会审议[11] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需董事会审议[11] 董事会构成与规则 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[16] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[17] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[19] - 代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事联名可提议召开董事会临时会议[21] - 董事会定期会议需提前十日通知，临时会议需提前五日通知[23] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知[25] - 2名独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面提出延期召开或审议，董事会应采纳[26] - 董事连续二次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[31] - 独立董事连续三次未亲自出席，董事会应提请股东会撤换[32] - 经出席会议三分之一以上的董事同意，可将董事长不同意列入议程的提案作为正式议程审议[38] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，决定须经全体董事过半数通过[40] - 议案内容原则上应提前三日送达全体董事和列席人员[38] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席的无关联董事不足3人应提交股东会审议[43] 利润分配与分红 - 公司股东会对利润分配方案作出决议，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[46] - 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[46] 会议相关规则 - 会议记录等文字资料由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[53] - 经股东会同意可设立董事会基金，由公司财务部门管理，支出由董事长批准[57] - 本规则由董事会拟订，经股东会审议通过后生效，修改时亦同[61] - 本规则由公司董事会负责解释[63] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[47] - 过半数独立董事认为提案不明确等情况，会议主持人应要求暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[47][48] - 董事对所议事项意见应准确记载在会议记录上，对董事会决议承担责任，违反规定致使公司受损，记录上同意和弃权董事要担责，表明异议者可免责，不出席也不委托者应担责[46]