证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-027 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 18 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第二十二次会议 （以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2025 年 8 月 28 日以现场方式结合通讯 方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程 序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告全文 及摘要的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025 年半年度报告全文》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（ht ...