会议信息 - 第三届董事会第十五次会议8月22日发通知，8月28日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人，现场7人通讯2人[3] - 决定2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会[41] 议案审议 - 通过《2025年半年度报告》及摘要[4] - 通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[6] - 通过修订《公司章程》并授权办理备案登记议案，需提交股东大会审议[7] - 审议修订和新增公司部分治理制度，部分子议案需提交股东大会审议[8] 人事提名 - 提名贾富忠等5人为第四届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议[34] - 提名王莉等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[36] 薪酬相关 - 独立董事津贴标准为税前6万元/年，股东大会通过且选第四届董事会后实施[38] - 高级管理人员薪酬方案表决6票同意，贾富忠等3人回避表决[40]