会议信息 - 董事会会议于2025年8月28日召开[2] - 公司拟定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[11] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等议案表决均全票通过[5] - 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>》等议案尚需股东会审议[7][10] 备查文件 - 包含董事会及审计委员会相关决议和记录[12]