中纺标检验认证股份有限公司 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-075 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 平台 （http://www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报 告摘要》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过 ...