公司信息变更 - 公司拟将注册地址由“黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号”变更为“湖北省黄石市大冶市金山街道鹏程大道98号”[1] - 公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会或监事，其职权由董事会审计委员会行使[2] 股东持股情况 - 朱汉平持股23,862,858股，持股比例53.029%[6] - 朱汉梅持股9,942,857股，持股比例22.095%[6] - 天津和光远见股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股3,080,358股，持股比例6.845%[6] - 汪斌持股1,988,571股，持股比例4.419%[6] - 陈绮璋持股1,988,571股，持股比例4.419%[6] - 朱汉敏持股1,988,571股，持股比例4.419%[6] - 华人创新集团有限公司持股736,607股，持股比例1.637%[6] - 湖北九派创业投资有限公司持股736,607股，持股比例1.637%[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司收购本公司股份情形有减少注册资本、与其他公司合并等六种[7] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超过公司已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[8] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] - 持有公司股份5%以上的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有，董事会将收回收益[9] 股东权利与义务 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[12] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[14] 会议相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[20] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[20] - 公司未弥补亏损达到实收股本总额的1/3时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[20] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[20] - 董事会需在收到提议、请求后10日内对召开临时股东大会或股东会给出书面反馈意见[22][23] - 董事会同意召开时，需在作出决议后5日内发出召开股东大会或股东会的通知[22][23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会或股东会[22][23] - 监事会或审计委员会同意召开时，需在收到请求5日内发出召开股东大会或股东会的通知[23] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会或股东会[23] - 在股东大会或股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[23] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[24] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会或股东会补充通知[24] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[24] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[24] 其他重要规定 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[31] - 董事会由9名董事组成[40] - 董事会审议对外担保和财务资助事项，需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[42] - 与关联自然人发生成交金额超过30万元的交易，需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[42] - 与关联法人发生成交金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[42] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的非关联交易，须经董事会审议通过[43] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超过1000万元的非关联交易，须经董事会审议通过[43] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超过100万元的非关联交易，须经董事会审议通过[43] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元的非关联交易，须经董事会审议通过[43] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超过100万元的非关联交易，须经董事会审议通过[43] - 金额超过500万元的对外捐赠事项应当经董事会审议并披露[43] - 公司需在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[56] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[56] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[57] - 现金股利政策目标为【剩余股利】[58] - 出现特定情形可不进行利润分配，资产负债率高于70%为其中之一[58] - 未来12个月内重大投资或现金支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或超总资产30%可不分配利润[58] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，须在2个月内完成股利派发[59]