证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-022 北京三维天地科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于废止<监事会议事规则> 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》中部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订对照表详见附表 1。 除附表所列修订及条款序号、援引条款序号相应进行调整以及进行其他不影 响条款含义的无实质性修订外，其他条款内容 ...