公司制度修订 - 拟修订22项、制定4项公司治理制度，8项修订制度需提交股东会审议，18项自董事会决议通过生效[4] - 修订《公司章程》需提交股东会审议，董事会提请股东会授权办理变更登记及备案手续[2] 公司股份与交易 - 公司股份总数为77,350,000股，全部为普通股[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[9] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[12] - 股东对决议有多种情形可请求法院认定无效、撤销或诉讼[13][14] 会议召开与决策 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，6种情形需2个月内召开临时股东会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东等有权请求召开临时股东大会，董事会需10日内反馈[21][22] 董事与独立董事 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，成员中有1名职工代表，任期三年可连选连任[32][39] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，需具备多项条件且有五年以上工作经验[36][38] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配利润不少于合并报表归属于母公司股东净利润的10%[49] - 公司利润分配预案由管理层拟订，经董事会、股东会审议[50] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，内部审计部门向董事会负责并报告工作[51] - 公司与投资者通过多种方式沟通公司发展战略等信息[57]