证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-021 北京三维天地科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司 第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（其中 1 名职工代表董事由 职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 3 名。 公司董事会提名金震先生、罗世文先生、金皓楠先生为第三届董事会非独立 董事候选人，提名阳建军先生、李耀刚先生、陈思女士为第三届董事会 ...