委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名委员组成，设主任委员1名[3] - 委员中独立董事应过半数，召集人由独立董事担任[3] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 职责与资料 - 负责研究董事与高管考核标准并进行考核，审查薪酬政策与方案[5] - 公司相关部门需提供主要财务指标、经营目标完成情况等资料[8] 会议安排 - 每会计年度至少召开1次定期会议，应在上一会计年度结束后4个月内召开[13] - 董事等可要求召开临时会议，召开前3日书面通知全体委员[13] - 会议需2/3以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限为十年或更长[16]