证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2025-076 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第五届董事 会第十四次会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，会 议由公司董事长邱京卫先生召集和主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》、《无 锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议及通过的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、公司第五届董事会第十四次会议决议； 2、公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。 1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板 ...