会议决议 - 2025年8月28日召开第十届董事会第九次会议，通过多项议案，包括半年度报告、合并财务报告等[5][6][7][8] - 确定2025年外部审计师酬金为1300万元[9] - 同意修订公司章程并取消监事会，提交股东会审议[11][27] - 提名高飞为公司第十届董事会执行董事候选人，提交股东会审议[13] 募集资金情况 - 2020年公司发行A股募资127.77亿元，发行A股可转债募资159.98亿元[30][31] - 2025年上半年2020年A股募集资金使用5.12亿元，累计使用125.94亿元，未使用1.83亿元[32][33] - 2025年上半年2020年A股可转债募集资金使用6.12亿元，累计使用158.11亿元，未使用1.68亿元[34] 资金管理 - 公司使用52.74亿元置换2020年A股股票先期投入自筹资金，使用44.56亿元置换2020年A股可转债先期投入自筹资金[40][41] - 截至2025年6月23日延期，非A股股票暂时闲置资金延长进行现金管理最高不超7亿元[44] - 截至2025年10月23日延期，A股可转债暂时闲置资金延长进行现金管理最高不超12亿元[46] 南航财务公司情况 - 截至2025年6月30日，南航财务公司资产总额189亿元，所有者权益29.26亿元[77] - 2025年上半年南航财务公司实现营业收入1.32亿元，利润总额1.19亿元，净利润0.91亿元[77] - 2025年上半年南航财务公司不良资产率为零，资本充足率为16.17%，流动性比例为41.02%，贷款比例（12月日均）为71.47%[77][78] 公司治理规则 - 公司董事、监事、高级管理人员任职及股份转让有相关限制规定[88] - 股东会、董事会、监事会等有各自职责、议事规则和召开要求[93][102][110] - 公司分红政策制定、执行及调整有相关程序和披露要求[116] - 公司对外担保、合并、解散等事项有规定流程[117][118]