董事会构成与任期 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人[7] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[11] 董事相关规定 - 连续二次未亲自出席且不委托出席，董事会建议撤换董事[16] - 辞任提交书面报告，公司收到生效，2个交易日内披露[17] 董事会职权与机制 - 行使召集股东会、决定经营计划等职权[5] - 制定董事会议事规则和定期会议机制[6] 重大投资与财务 - 重大投资项目组织评审并报股东会批准[7] - 董事会决定一名董事兼任财务总监，对董事会负责[8] 独立董事规定 - 特定股东及亲属不得担任独立董事[17] - 连任不超六年，连续两次未出席提议解除职务[19] 董事长相关 - 由全体董事过半数选举产生[28] - 不能履职时由半数以上董事推举履职[26] 人事任免与提名 - 董事会人事任免需获半数以上董事同意[33] - 提名人选未通过有相应提名和表决方式[33] 会议相关 - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[37] - 三种情况三个工作日内召集临时会议，提前一天通知[37] 重大事件 - 重大亏损超净资产10%、重要人员变动等属重大事件[40] 其他 - 董事会会议记录保存十年[41] - 会议议题提前十五天提交秘书室[42] - 董事会基金使用及支出审批规定[47] - 规则生效、修订及冲突处理规定[46]