香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 取消監事會、修訂公司章程及相關公司治理制度 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）於二零二五年八月二十八日召開第九屆董事會 第三十八次會議，審議通過關於修訂公司《章程》及相關公司治理制度等議案。具體 情況如下： 一、取消監事會及修訂公司章程 1. 取消監事會 根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、《上海證券交易所股票上市 規則（二零二五年四月修訂）》、《上市公司章程指引（二零二五年修訂）》等 中國法律法規、規範性文件，為進一步完善公司治理，結合本公司實際情 況，本公司擬對公司章程進行修訂，本公司取消監事會，監事會的相關職 權由董事會審計委員會行使。自修訂後的公司章程生效之日起，本公司現 任監事職務相應解除，本公司《監事會議事規則》相應廢止。 在本公司股東會批准公司《章程》修訂前，公司監事會仍將勤勉盡責履行職 權，維護公司和全體股東的利益。 1 2. 修訂公司章程 本公司《章程》修訂內容如下： | ...