浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年 修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审 计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。现公司拟对《公司章程》中 的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | ...