广东高乐股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会工作的科学性和正确性，切实 行使董事会职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广东高乐股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权。公司董事会为公司常设权力机构和执行机构，对股东会负责。董 事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。董事会在《公司法》、 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。董事会实行民主决策和科学 决策，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 本议事规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他 有关人员都具有约束力。 第二章 董 ...