(2025年8月) 第一章 总则 二六三网络通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《二六三网络通信股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要职责为制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，拟定、审查公司董 事及高管人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 董事；高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会 ...