内部控制制度 - 公司制定内部控制制度加强规范运作和保护股东权益[2] - 内部控制涵盖多方面和层面，基本要素有八项[3][4] - 内部控制制度涵盖十个业务循环[4][5][7] 重点控制活动 - 公司重点加强关联交易、对外担保等活动控制[7] - 关联交易内控遵循原则，明确审批权限和审议程序[14][16] - 对外担保遵循原则，调查被担保人情况并要求反担保[20] 资金与投资管理 - 公司对募集资金专户存储管理，按规定使用和变更[24] - 重大投资遵循原则，控制风险注重效益[27] - 衍生产品投资和委托理财有相应措施[27] 信息披露与自查 - 公司按规定做好信息披露工作，确保公平性[31] - 公司制定内部控制自查制度和年度自查计划[34] 审计与报告 - 公司设立独立内部审计部门，审计委员会监督评估[34][36] - 内部审计部门定期报告工作，提交内部审计报告[37] - 董事会形成内部控制自我评价报告并披露[37][39] 子公司管理 - 公司加强对控股子公司管理控制，制定政策程序[39] - 管理控制包括委派人员等活动，督促逐层建制度[39][40]