战略决策委员会构成 - 由3名董事组成，含1名独立董事委员[3] - 设主任委员1名，工作小组组长由总经理担任[3][4] 成员产生与任期 - 成员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生和罢免[3] - 任期与董事会一致，连续两次未出席且无报告可撤换[3][4] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，提前三天通知[9] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[9] - 关联委员回避，无关联过半数出席可举行，无关联过半数通过[10] 工作小组职责 - 负责决策前期准备，包括收集资料等[7][8] 委员会职责与记录 - 行使审议市场定位等方案、研究战略等职责[5] - 会议记录由秘书保存，议案及结果报董事会[11][12]