董事会秘书任职规定 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 6种情形人士不得被提名担任董事会秘书[6] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[8] - 会议召开前五日报送资料，深交所无异议可聘任[8] - 4种情形下一个月内解聘秘书[11] 职责与管理 - 空缺超三月董事长代行职责[12] - 聘任时签保密协议，离任前审查移交[12] - 保证秘书参加深交所后续培训[14] 信息发布与责任 - 非授权人员不得发布未公开重大信息[15] - 董事担责时秘书可能担责，提出异议可免责[18] - 违规按规定追究责任[18] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[20] - 未尽事宜按规定执行，抵触时修订[20] - 制度经审议通过生效，由董事会修改解释[20]