股东周年大会 - 公司将于2025年9月22日举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须于股东大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[12] - 公司将由2025年9月16日至2025年9月22日暂停办理股份过户登记手续[12] - 为符合资格出席股东大会并投票，所有过户文件连同有关股票须于2025年9月15日下午四时三十分前送达卓佳证券登记有限公司[12] - 公司厘定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月22日[12] - 通告所载所有决议案均以投票方式表决[12] - 通告刊登当日起最少七日将刊登于香港联合交易所网站及公司网站[13] 会议审议事项 - 需省览、考虑及批准公司截至2025年3月31日止财政年度经审核财务报表等[5] - 重选林石兴先生、张与珊女士为执行董事，重选李冬先女士为独立非执行董事[5] - 授权董事会厘定公司董事酬金[5] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[5] 股份相关授权 - 一般及无条件批准公司董事行使权力处理额外股份等，有关期间至最早发生的情形为止[4][6] - 公司董事依据批准配发及发行的股本总面值不得超过通过决议案当日已发行股本（不包括库存股份）总面值的20%[6] - 公司获授权在有关期间购回股份，购回股份面值总额不得超决议案通过当日已发行股本（不含库存股份）总面值的10%[8] - 扩大授予董事处理股份的一般授权，扩大金额不得超公司通过决议案当日已发行股本总面值的10%[9] 公司变更 - 待开曼群岛公司注册处处长批准，公司中文双重外文名称将由「懒猪科技集团有限公司」改为「盈证国际控股有限公司」[10] - 建议修订公司现有第二份经修订及重订之组织章程大纲及细则，采纳第三份经修订及重订之组织章程大纲及细则[10] 公司信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛[12] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港北角[12] 人员信息 - 通告日期时，执行董事为汪一成先生等4人[13] - 通告日期时，非执行董事为阮国伟先生，独立非执行董事为王青云先生等3人[13]