股东周年大会信息 - 公司将于2025年9月22日上午11时在香港上环信德中心招商局大厦3408室举行股东周年大会[1] 大会审议事项 - 省览及考虑截至2025年3月31日止财政年度经审核财务报表等[2] - 授予董事配发、发行及处理不超已发行股本20%新股的一般授权[2] - 授予董事购回不超已发行股本10%股份的一般授权[2] - 扩大授予董事处理股本中额外股份的授权，数目以不超购回股份数目为限[2] - 批准建议更改双重外文名称[2] - 批准建议修订并采纳公司第三份经修订及重订的组织章程大纲及章程细则[2] 代表委任相关 - 代表委任表格需填全名、地址及所涉股份数目，未填则与名下所有股份有关[1][2] - 委派大会主席以外人士为受委代表，需删去「大会主席」并填受委代表信息，改动须签署人简签[3] - 投票指示按赞成或反对填符号，无指示受委代表可酌情投票[4] - 代表委任表格须由本人或获授权代表签署，公司股东需加盖印鉴或由负责人等签署[5] - 决议案全文载于2025年8月29日的大会通告[6] - 代表委任表格须依指示填妥签署，连同授权文件不迟于大会或续会前48小时送达公司香港股份登记分处[7] 投票规则 - 联名登记股份仅股东名册排名首位持有人有权投票[8] - 受委代表不必为公司股东，但须亲自出席大会代表投票[9] - 填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席大会投票，出席则受委代表授权撤回[10] 公司基本信息 - 公司股份每股面值0.01港元[1]