会议安排 - 公司将于2025年9月30日举行股东周年大会[1][2] - 代表委任表格须于大会或续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处才有效[7] 财务与授权 - 接纳、考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[4] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的一般授权[4] - 授予董事发行不超已发行股份总数20%额外股份的一般授权[4] - 扩大授予董事按公司购回股份总数发行额外股份的一般授权[4] 组织与人事 - 批准公司现行组织章程大纲及细则的建议修订并采纳新组织章程大纲及细则[5] - 重选楚金哲、焦悦等多位董事[4] - 授权董事会厘定各董事酬金[4] - 重新委任奥柏国际会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金[4]