证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-040 杭州楚环科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知已于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律法规和《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...